По версии следствия, в период с января 2015 года по декабрь 2016 года руководство указанной коммерческой организации уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость путем включения в налоговую декларацию и иные налоговые документы заведомо ложных сведений – завышенных сумм налоговых вычетов по фиктивным операциям с обществом с ограниченной ответственностью «Конкорд». Аналогичным образом руководство предприятия уклонялось от уплаты налога на прибыль.

В результате применения этой преступной схемы в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 156 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, изъята необходимая бухгалтерская, налоговая, договорная и уставная документация, решается вопрос о назначении соответствующих экспертных исследований. Расследование уголовного дела продолжается.