Следователями установлено, что с августа 2013 года по июнь 2015 года трое бухгалтеров группы компаний, воспользовавшись своим положением, осуществляли хищение вверенных денежных средств, направленных на строительство многоквартирных домов. К примеру, с августа по октябрь 2013 года обвиняемые похитили более 4,5 миллионов рублей, при этом, с целью придания законности противоправным действиям, был изготовлен фиктивный договор, по которому похищенные денежные средства, якобы были выданы физическому лицу на строительства дома в г. Москве, а в замен заемщик передал в счет погашения долга несколько квартир.

Всего обвиняемым следователями инкриминируются преступления по девяти эпизодам противоправной деятельности, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество», на общую сумму более 17 миллионов рублей.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлен факт легализации денежных средств добытых преступным путем. 51-летняя обвиняемая на похищенные деньги приобрела элитную квартиру на улице Радищева города Ульяновска общей стоимостью около пяти миллионов рублей.

В целях обеспечения возмещения ущерба следователями СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области наложен арест на имущество фигурантов на сумму свыше 10 миллионов рублей.

Пресечь противоправную деятельность обвиняемых удалось в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области.

В настоящее время уголовное дело по факту мошеннических действий и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, направлено в суд для рассмотрения предъявленных обвинений по существу. Следствием троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.