Полицейские установили, что еще в конце июня заявительница нашла в сети Интернет объявление о возможности дополнительного заработка с помощью продажи криптовалюты. Заинтересовавшись информацией, женщина перешла по указанной ссылке, зарегистрировалась, после чего открыла свой личный кабинет и перечислила 250 долларов США для начала торгов. Персональный менеджер красочно рассказал, как в ближайшее время возможно увеличить свой капитал, надежно сохранить сбережения и активно ими управлять, после чего выслал женщине на электронный адрес для оформления соглашение. Результат не заставил себя долго ждать: через несколько дней женщина стала зарабатывать от 5 до 15 долларов. По рекомендации мошенников пострадавшая пополняла свой счет суммами от 36 до 64 тысяч рублей. Создавая видимость совершения удачных сделок, мошенники также увеличивали счет на незначительные суммы.

В дальнейшем пострадавшая переводила деньги, чтобы оплатить подоходный налог, денежный сбор и страховку якобы для выведения средств, за открытие криптокошелька и его наполнение, а также за простой. В итоге в период с июля по середину октября женщина вложила 1 миллион 224 тысячи рублей, часть из которых занимала у друзей и брала в кредит.