По данным следствия, с марта 2018 года житель Ульяновска в преступной среде занимал высшее положение в преступной иерархии. Кроме того, согласно существующим негласным нормам и правилам преступного мира, лица, которые имели более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям. Вместе с тем, руководитель преступного общества придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды. В преступной среде он обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Ульяновской области.

Обвиняемый входил в организованную преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Ее члены через фиктивные коммерческие организации обналичивали денежные средства для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей. В специально оборудованном офисе обналиченные денежные средства выдавались «клиентам» за вычетом определенной участниками организованной группы комиссии в размере от 3 до 12 % от обналиченной суммы. Общая сумма установленных денежных средств, обналиченных членами организованной группы, составила более 1 млрд 356 млн рублей, преступный доход превысил 26 млн рублей. Участники данной преступной группы признаны судом виновными в инкриминированных им преступлениях и осуждены.

Обвиняемый после проведения следственных действий скрылся на территории Украины. В связи с этим ему заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен в международный розыск. 10 сентября 2021 года в Тернопольской области он был задержан сотрудниками национальной полиции Украины.

Судом Украины будет рассмотрен вопрос о его экстрадиции на территорию Российской Федерации.